Perfil de empresa
EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
CNPJ 09.089.356/0001-18
Ativa na RFB
Matriz
Nome fantasia: EFI
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 31 — BAUXITA — OURO PRETO/MG
Atividade principal (CNAE): Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Inicio de atividade: 27/09/2007
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 15.6 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
5
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
61
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Pilar | R$ 10.9 mil | 34 | Ver detalhes → |
| Alhandra | R$ 2.2 mil | 22 | Ver detalhes → |
| Prata | R$ 1.5 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Santa Luzia | R$ 290 | 1 | Ver detalhes → |
| Campina Grande | R$ 160 | 2 | Ver detalhes → |
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| DENIS COSTA DA SILVA | ***393138** |
Diretor | 10/12/2024 |
| FRANCISCO THIENE FILARDI MIRANDA DE CARVALHO | ***618696** |
Diretor | 10/04/2024 |
| PAULO SERGIO DE FARIA BARROS | ***035196** |
Diretor | 19/09/2022 |
| MARCOS PAULO MAIA NICOLAU | ***702996** |
Diretor | 11/11/2020 |
| DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA | ***980526** |
Administrador | 11/11/2020 |
Empenhos
60 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | 411 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 20/06/2023 | 352 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 18/05/2023 | 280 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 19/04/2023 | 226 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 10/03/2023 | 145 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 17/01/2023 | 17 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 14/12/2022 | 470 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 16/11/2022 | 382 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 19/10/2022 | 334 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 20/09/2022 | 303 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 18/08/2022 | 275 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 20/07/2022 | 239 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 20/06/2022 | 205 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 19/05/2022 | 172 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 360 | R$ 360 |
| 20/04/2022 | 134 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 360 | R$ 360 |
| 24/02/2022 | 76 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 110 | R$ 110 |
| 22/02/2022 | 70 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 90 | R$ 90 |
| 22/02/2022 | 69 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 20/01/2022 | 22 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 90 | R$ 90 |
| 20/01/2022 | 21 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 20/01/2022 | 20 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 110 | R$ 110 |
| 20/12/2021 | 431 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 110 | R$ 110 |
| 17/12/2021 | 422 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 90 | R$ 90 |
| 17/12/2021 | 421 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 17/12/2021 | 420 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 550 | R$ 550 |
| 07/12/2021 | 404 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 720 | R$ 720 |
| 07/12/2021 | 403 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 799 | R$ 799 |
| 21/07/2021 | 216 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 112 | R$ 112 |
| 16/06/2021 | 256 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 110 | R$ 110 |
| 28/05/2021 | 283 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 770 | R$ 770 |
| 11/03/2021 | 84 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 398 | R$ 398 |
| 11/03/2021 | 83 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 368 | R$ 368 |
| 30/12/2020 | 397 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 119 | R$ 119 |
| 28/12/2020 | 377 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 119 | R$ 119 |
| 23/11/2020 | 3000310 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 07/08/2020 | 3000212 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 08/05/2020 | 3000126 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 06/04/2020 | 3000098 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 03/03/2020 | 3000067 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 10/02/2020 | 3000041 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 10/02/2020 | 88 |
Santa Luzia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 290 | R$ 290 |
| 10/01/2020 | 3000005 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 11/11/2019 | 0002263 |
Campina Grande | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | Sem licitacao | R$ 80 | R$ 80 |
| 11/11/2019 | 0002262 |
Campina Grande | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | Sem licitacao | R$ 80 | R$ 80 |
| 15/10/2019 | 3000383 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 09/09/2019 | 3000350 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 13/08/2019 | 3000322 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 17/07/2019 | 3000287 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 18/06/2019 | 3000251 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 108 | R$ 108 |
| 25/12/2018 | 1000523 |
Alhandra | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 90 | R$ 90 |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Quanto a empresa EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO (CNPJ 09.089.356/0001-18) recebeu o equivalente a R$ 15.595,86 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO e fornecedora?
A empresa EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO aparece em 5 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Pilar
EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO tem divida ativa na PGFN?
EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais