Perfil de empresa
RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ 00.070.622/0001-96
Cadastro inativo / suspenso
Matriz
RUA GENERAL POLIDORO, 26 — BOTAFOGO — RIO DE JANEIRO/RJ
Atividade principal (CNAE): Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Inicio de atividade: 18/05/1994
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 128.5 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
20
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
168
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
- Cadastro inativo na RFB — Situacao cadastral na Receita Federal nao consta como Ativa.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| João Pessoa | R$ 50.4 mil | 19 | Ver detalhes → |
| Guarabira | R$ 13.4 mil | 49 | Ver detalhes → |
| São José de Piranhas | R$ 12.3 mil | 18 | Ver detalhes → |
| Alhandra | R$ 11.5 mil | 10 | Ver detalhes → |
| São João do Rio do Peixe | R$ 10.5 mil | 4 | Ver detalhes → |
| São Mamede | R$ 9.9 mil | 21 | Ver detalhes → |
| Triunfo | R$ 4.0 mil | 3 | Ver detalhes → |
| Bom Jesus | R$ 3.8 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Conde | R$ 3.6 mil | 9 | Ver detalhes → |
| Cabedelo | R$ 2.8 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Itatuba | R$ 2.5 mil | 19 | Ver detalhes → |
| São Bentinho | R$ 900 | 3 | Ver detalhes → |
| São Miguel de Taipu | R$ 895 | 1 | Ver detalhes → |
| Cajazeiras | R$ 450 | 2 | Ver detalhes → |
| Brejo dos Santos | R$ 400 | 2 | Ver detalhes → |
| Jericó | R$ 333 | 1 | Ver detalhes → |
| Santo André | R$ 285 | 1 | Ver detalhes → |
| Puxinanã | R$ 250 | 1 | Ver detalhes → |
| Boa Ventura | R$ 190 | 1 | Ver detalhes → |
| Uiraúna | R$ 120 | 1 | Ver detalhes → |
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| LUIS RAMON DIANA FERRES | ***314197** |
Sócio-Administrador | 18/05/1994 |
| MIGUEL ANGEL BASILIO SELICHEFF FERRES | ***994967** |
Sócio-Administrador | 18/05/1994 |
Empenhos
168 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 3046 |
São Bentinho | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 28/04/2026 | 2275 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 01/04/2026 | 1738 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 26/03/2026 | 2061 |
São Bentinho | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 25/03/2026 | 2129 |
São José de Piranhas | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 900 | R$ 900 |
| 17/03/2026 | 3392 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 17/03/2026 | 3394 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 09/03/2026 | 1261 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 19/02/2026 | 1933 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 600 | R$ 600 |
| 19/02/2026 | 1187 |
São Bentinho | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 09/02/2026 | 706 |
São José de Piranhas | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 900 | R$ 900 |
| 06/02/2026 | 2859 |
João Pessoa | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 4.7 mil | R$ 2.8 mil |
| 26/01/2026 | 263 |
Cabedelo | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Sem licitacao | R$ 2.8 mil | R$ 2.8 mil |
| 22/01/2026 | 667 |
João Pessoa | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 918 | R$ 860 |
| 17/12/2025 | 7867 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 16/12/2025 | 9934 |
São José de Piranhas | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 900 | R$ 900 |
| 09/12/2025 | 18341 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 18/11/2025 | 16779 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 17/11/2025 | 7092 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 17/10/2025 | 14485 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 16/10/2025 | 6311 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 25/09/2025 | 13094 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 18/09/2025 | 5538 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 12/09/2025 | 7187 |
São José de Piranhas | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 600 | R$ 600 |
| 26/08/2025 | 300 |
João Pessoa | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 911 | R$ 911 |
| 19/08/2025 | 10440 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 19/08/2025 | 7093 |
Cajazeiras | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 150 | R$ 150 |
| 15/08/2025 | 4767 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 25/07/2025 | 225 |
João Pessoa | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 911 | R$ 911 |
| 18/07/2025 | 8744 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 15/07/2025 | 4031 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 27/06/2025 | 142 |
João Pessoa | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 911 | R$ 911 |
| 20/06/2025 | 6857 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 16/06/2025 | 3384 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 20/05/2025 | 4755 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 19/05/2025 | 2723 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 29/04/2025 | 2847 |
São José de Piranhas | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 900 | R$ 900 |
| 22/04/2025 | 3370 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 16/04/2025 | 1960 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 10/04/2025 | 7546 |
João Pessoa | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 7.7 mil | R$ 7.7 mil |
| 19/03/2025 | 2013 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 500 | R$ 500 |
| 18/03/2025 | 1182 |
São Mamede | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 12/03/2025 | 1460 |
Conde | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 26/02/2025 | 1686 |
São João do Rio do Peixe | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 3.1 mil | R$ 3.1 mil |
| 24/02/2025 | 1416 |
Guarabira | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 250 | R$ 250 |
| 07/02/2025 | 704 |
Conde | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 06/02/2025 | 643 |
Conde | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 16/01/2025 | 160 |
Conde | Despesas de Exercícios Anteriores | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 11/12/2024 | 10931 |
São José de Piranhas | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 600 | R$ 600 |
| 09/12/2024 | 4001936 |
Conde | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Quanto a empresa RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 00.070.622/0001-96) recebeu o equivalente a R$ 128.531,09 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e fornecedora?
A empresa RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA aparece em 20 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: João Pessoa
RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA tem divida ativa na PGFN?
RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais