Perfil de empresa
ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ 00.016.913/0001-04
Cadastro inativo / suspenso
Matriz
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43 — VILA DAS ACACIAS — POA/SP
Atividade principal (CNAE): Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários
Inicio de atividade: 27/05/1994
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 42.8 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
10
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
83
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
- Cadastro inativo na RFB — Situacao cadastral na Receita Federal nao consta como Ativa.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Mulungu | R$ 19.7 mil | 52 | Ver detalhes → |
| Sapé | R$ 8.4 mil | 7 | Ver detalhes → |
| Bananeiras | R$ 6.4 mil | 8 | Ver detalhes → |
| Conceição | R$ 4.4 mil | 8 | Ver detalhes → |
| Umbuzeiro | R$ 1.5 mil | 1 | Ver detalhes → |
| São João do Cariri | R$ 720 | 3 | Ver detalhes → |
| Santa Cruz | R$ 700 | 1 | Ver detalhes → |
| São José de Princesa | R$ 560 | 1 | Ver detalhes → |
| São Sebastião do Umbuzeiro | R$ 200 | 1 | Ver detalhes → |
| Camalaú | R$ 200 | 1 | Ver detalhes → |
Empenhos
83 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 3572 |
Bananeiras | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 800 | R$ 800 |
| 13/04/2026 | 2495 |
Conceição | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 600 | R$ 600 |
| 30/03/2026 | 2574 |
Bananeiras | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 800 | R$ 800 |
| 04/03/2026 | 1524 |
Bananeiras | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 800 | R$ 800 |
| 06/01/2026 | 46 |
Conceição | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 600 | R$ 600 |
| 10/12/2025 | 9004 |
Conceição | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 600 | R$ 600 |
| 28/11/2025 | 11591 |
Bananeiras | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 800 | R$ 800 |
| 28/11/2025 | 11445 |
Bananeiras | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 800 | R$ 800 |
| 28/11/2025 | 8123 |
Sapé | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 06/11/2025 | 8185 |
Conceição | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 600 | R$ 600 |
| 29/10/2025 | 7158 |
Sapé | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 23/10/2025 | 9921 |
Bananeiras | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 810 | R$ 810 |
| 09/10/2025 | 7449 |
Conceição | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 600 | R$ 600 |
| 30/09/2025 | 6446 |
Sapé | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 23/09/2025 | 8715 |
Bananeiras | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 810 | R$ 810 |
| 01/09/2025 | 6350 |
Conceição | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 600 | R$ 600 |
| 19/08/2025 | 7532 |
Bananeiras | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 810 | R$ 810 |
| 15/08/2025 | 5314 |
Sapé | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 06/08/2025 | 5566 |
Conceição | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 18/07/2025 | 4557 |
Sapé | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 07/07/2025 | 4085 |
Sapé | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 01/07/2025 | 4556 |
Conceição | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 09/06/2025 | 3470 |
Sapé | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 21/03/2025 | 803 |
Mulungu | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 17/03/2025 | 1879 |
Umbuzeiro | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 30/12/2024 | 7178 |
Mulungu | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| 19/12/2024 | 6804 |
Mulungu | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.8 mil | R$ 1.8 mil |
| 21/11/2024 | 6073 |
Mulungu | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
| 28/10/2024 | 5453 |
Mulungu | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
| 03/10/2024 | 3729 |
São João do Cariri | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 09/07/2024 | 3361 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 240 | R$ 240 |
| 05/07/2024 | 3323 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 40 | R$ 40 |
| 05/06/2024 | 2733 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 180 | R$ 180 |
| 02/05/2024 | 2022 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 25/04/2024 | 2113 |
Camalaú | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 23/04/2024 | 1730 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 04/04/2024 | 1515 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 07/03/2024 | 983 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 580 | R$ 580 |
| 10/01/2024 | 49 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 30/11/2023 | 2004620 |
Santa Cruz | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 700 | R$ 700 |
| 27/09/2023 | 4448 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 350 | R$ 350 |
| 07/08/2023 | 3694 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 13/06/2023 | 2778 |
São Sebastião do Umbuzeiro | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 22/05/2023 | 2342 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 22/05/2023 | 2338 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 50 | R$ 50 |
| 05/05/2023 | 2147 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 18/04/2023 | 1764 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 09/01/2023 | 61 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 12/12/2022 | 5335 |
Mulungu | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 120 | R$ 120 |
| 21/10/2022 | 3373 |
São José de Princesa | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 560 | R$ 560 |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO
Quanto a empresa ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ 00.016.913/0001-04) recebeu o equivalente a R$ 42.814,94 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO e fornecedora?
A empresa ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO aparece em 10 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Mulungu
ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO tem divida ativa na PGFN?
ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se ITAU LEVERAGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais